"Названа новая схема обналичивания денег в России"

«Сотрудник пермской фабрики ФГУП «Гознак» проверяет купюры после печати

МОСКВА, 22 мар — Росфинмониторинг совместно с членами Совета комплаенс в прошлом 2020 году выявил новую схему обналичивания денег в России. 

Как пишет газета «Известия» со ссылкой на бюллетень Росфинмониторинга и подтверждение пресс-службы, обналичивание проводят через продажу неинкассированной выручки.

Поясняется, что по такой схеме работали фиктивные фирмы: они перечисляли налоговые либо таможенные платежи за реальные компании. За это они получали наличные деньги.

Как отмечает Росфинмониторинг, за прошлый год было выявлено участие в этой схеме предприятий общепита и торговли.

В бюллетене говорится о том, что чаще всего таким способом обнала пользуются компании с большим оборотом наличных:

  • торговые сети,
  • автосалоны,
  • оптово-розничные рынки.

Как пояснил газете представитель службы, эта схема не получила широкого распространения. Данные о такого рода операциях были оперативно доведены до банков, которые, в свою очередь, в большинстве случаев отказывали в обслуживании участникам таких схем.

«Уже в первом квартале 2021 года зафиксировано снижение количества такого рода операций»,- отметил источник.

Источник: Новостной портал